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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (REDUCCION DE CAPITAL)
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (REDUCCION DE CAPITAL) - EXTRAORDINARY STOCKHOLDER'S MEETING
SIENDO LAS [Assembly Time / Hora de la Asamblea] HORAS DEL DIA [Assembly Date / Fecha de la Asamblea], LOS ACCIONISTAS DE [Shareholders' Names / Nombre de los Accionistas] Y EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD [Commissioner's Name / Nombre del Comisario], SE REUNIERON EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONFORME AL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA
I.- Nombramiento de escrutadores y declaraci�n de estar legalmente instalada la Asamblea.
II.- Proyecto de disminuci�n de capital social de la Empresa.
III.- En su caso, designaci�n de las acciones afectadas a la reducci�n.
IV.- Nombramiento de la persona encargada de asistir ante Notario P�blico para protocolizar la presente Asamblea.
V.- Redacci�n, lectura y en su caso aprobaci�n de la Acta de Asamblea.
Presidi� la Asamblea [President's Name / Nombre del Presidente], en su car�cter de Administrador Unico, asistido por [Secretary's Name / Nombre del Secretario] con el car�cter de Secretario.
I.- En desahogo del primer punto del Orden del D�a, los se�ores Accionistas por unanimidad de votos designaron como escrutadores a [Accountants' Name / Nombre de Escrutadores] y, quienes en el desempe�o de sus funciones manifiestan que se encuentra �ntegramente representado el capital social y presente la totalidad de los Accionistas de la siguiente forma:
CAPITAL SOCIAL
NOMBRE ACCIONES SERIE CAPITAL
[Shareholder Name / Nombre de Accionista] [Number of Shares / No. de Acciones] [Shares Series / Serie de Acciones]
En virtud de lo anterior, y toda vez que se encuentra �ntegramente representado el capital social, el se�or Presidente de la Asamblea declar� estar legalmente instalada la misma y v�lidos los acuerdos y resoluciones que en ella se determinan no obstante de no mediar convocatoria previa.
II.- Pasando a tratar el segundo punto del Orden del D�a, el Presidente de la Asamblea hizo del conocimiento de los se�ores Accionistas, que con anterioridad a la celebraci�n de esta Asamblea, realiz� diversos estudios tendientes a analizar la conveniencia de decretar una disminuci�n del capital social, situaci�n que consideraba necesaria y que somet�a a consideraci�n de la Asamblea.
Expuesto lo anterior, los se�ores Accionistas procedieron a deliberar al respecto, y una vez que comentaron el tema hasta agotarlo por unanimidad de votos, acordaron:
1.- "Se decreta una disminuci�n del capital social por la suma de ".
III.- Continuando con el desahogo del Orden del D�a y pasando a tratar el tercer punto del mismo el Presidente de la Asamblea hizo notar a los se�ores Accionistas que toda vez que en el punto anterior se decret� una disminuci�n del capital social, ser�a conveniente designar que acciones ser�n las afectas a la reducci�n, por lo que los se�ores Accionistas una vez que hicieron los comentarios que estimaron pertinentes, por unanimidad de votos acordaron:
1.- "Se ordena que la disminuci�n del capital social se realice amortizando Acciones de todos los accionistas en los t�rminos y porcentajes que en seguida se mencionan".
a)
b)
c)
d)
2.- "Se ordena se hagan las anotaciones correspondientes en el libro de registro de accionistas que para tal efecto lleva la sociedad".
En virtud de lo anterior, el Presidente de la Asamblea hizo del conocimiento de los se�ores Accionistas que toda vez que la designaci�n de las acciones amortizadas fue por acuerdo un�nime, el importe del reembolso queda desde esta fecha a disposici�n de los Accionistas respectivos en las oficinas de la sociedad sin devengar inter�s alguno.
En atenci�n a los acuerdos anteriores, el capital social queda representado de la siguiente forma:
CAPITAL SOCIAL
NOMBRE ACCIONES SERIE CAPITAL
[Shareholder Name / Nombre de Accionista] [Number of Shares / No. de Acciones] [Shares Series / Serie de Acciones]
IV.- En desahogo del cuarto punto del Orden del D�a, el Presidente de la Asamblea hizo notar que en virtud de que se trata de una Asamblea Extraordinaria es necesario protocolizar la presente Acta, motivo por el cual los se�ores Accionistas sin m�s comentarios por unanimidad de votos acordaron:
Se designa [Notary's Responsible Party / Responsable del Notario], para que acuda ante Notario P�blico de su elecci�n a fin de que dicho Fedatario se sirva protocolizar el acta de la Asamblea y realizar los tr�mites necesarios con relaci�n a las publicaciones de Ley.
V.- No habiendo, otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea concedi� un receso mientras el Secretario redactaba el acta, la cual previa su lectura, fue aprobada por los asistentes y firmada, por los Accionistas, el Presidente y el Secretario que da f� y hace constar que los mismos estuvieron en el local de la Asamblea desde su principio hasta su terminaci�n y en especial al tomar todas y cada una de las resoluciones en ella adoptadas.
SIGUEN FIRMAS.